KuCoin, jedna od najpoznatijih kripto menjačnica, priznala je krivicu pred američkim vlastima zbog nelegalnog poslovanja. Kompanija je pristala da plati ogromnu kaznu od skoro 300 miliona dolara jer je radila bez potrebnih dozvola za prenos novca. Ovo je još jedan primer kako vlasti širom sveta pooštravaju kontrolu nad kripto tržištem kako bi sprečile ilegalne aktivnosti. KuCoin menjačnica će morati da ispoštuje sve uslove i da plati ogromnu kaznu kako bi nastavila sa radom.
KuCoin je priznao krivicu zbog nelegalnog poslovanja bez dozvole za prenos novca i pristao je da plati skoro 300 miliona dolara u sporazumu sa američkim vlastima. Osnivači menjačnice, Michael Gan i Eric Tang, takođe su primorani da se povuku sa svih upravljačkih pozicija u kompaniji. Ovo je veliki udarac za KuCoin, koji će takođe morati da napusti američko tržište na period od dve godine.
Prema tužilastvu, KuCoin nije imao adekvatne procedure za sprečavanje pranja novca (AML) i verifikaciju korisnika (KYC), što je omogućilo korisnicima da trguju bez potrebnih identifikacionih podataka. Štaviše, zaposleni KuCoina su na društvenim mrežama javno potvrđivali da KYC nije obavezan, čak i korisnicima iz SAD. Ovo je ozbiljno prekršilo američke zakone, a KuCoin nije ni registrovao svoje poslovanje kod nadležnih organa za finansijske zločine.
Iako je KuCoin naglasio da će njegovo poslovanje na drugim tržištima i dalje funkcionisati normalno, ova kazna je ozbiljan korak u jačanju nadzora nad kripto industrijom. KuCoin je takođe izjavio da je učinio značajne korake u poboljšanju svojih sistema zaštite i usklađivanja sa propisima, ali ova priča jasno pokazuje da vlasti širom sveta neće tolerisati nepoštovanje pravila u kripto svetu.
Gan je u izjavi naveo da je sporazum “povoljan ishod” i da će BC Wong, glavni pravni savetnik KuCoina, preuzeti poziciju izvršnog direktora. Gan je dodao da su sve optužbe protiv njega i Tanga povučene nakon ispunjavanja određenih uslova, a da ovaj sporazum “pruža potrebnu jasnoću i otvara jasan put napred” za KuCoin.
Ranije ovog meseca, konkurentska kripto menjačnica BitMEX je osuđena na plaćanje kazne od 100 miliona dolara i dvogodišnji probacijski period bez nadzora zbog nepoštovanja američkih zakona o sprečavanju pranja novca. U oktobru, američki regulatori su objavili da su do tada prikupili preko 19 milijardi dolara u nagodbama od kripto kompanija, što predstavlja skoro dve trećine svih dosadašnjih nagodbi.